ABD’de soruşturma yürüten savcının, Zencani’nin kara para aklama suçu işlemesi nedeniyle soruşturmaya dahil ettiği Libya bankasının, Türkiye‘de TMSF‘nin yani hükümetin elinde olduğu dönemdeki tüm ABD doları üzerinden yapılan işlemlerini mercek altına aldığı hatta Euro şeklinde yapılan para transferlerini de Avrupa Merkez Bankasından istediği ortaya çıktı. Konunun detayları geçen hafta NOKTA’da yayınlandı.
Soruşturmada dolar işlemlerinin detaylı incelemesinin sona erdiği ve çok önemli sonuçlara ulaşıldığı gelen bilgiler arasında.Soruşturmaya dahil edilen Türk bankasının, 2011 ve 2012 yıllarında İran ve Libya’nın haklarında bulunan ambargoları delebilmesi için hizmet verdiği net bir şekilde tespit edilmiş. Özellikle idam cezasına mahkum edilmiş Zencani’ye ait olan birçok şirket bu bankadahesap açtırmış ve milyarca dolar, Euro transfer işlemleri yapmışlar. Tespit edilen bilgiler çerçevesinde, bu bankada işlem yapan 100’ü aşkın şirket ve ortakları da soruşturma kapsamında inceleme altına alınmış. Gümrük müfettişi raporu da konuyu teyit diyor.Geçen haftaki “Bharara’nın dosyasından ilk Türkiye sızıntısı” haberimizde, soruşturmaya konu olan bankanın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişi Mehmet Eryılmaz tarafından düzenlenen raporda ilk defa gündeme geldiği söylenmişti. Söz konusu raporda, Zencani’nin Kont Group adındaki şirketinin bankada sadece bir firmadan tam 1.5 milyar Euroluk para transferi aldığı ortaya çıkarılmıştı.Savcı Bharara’nın özellikle Mehmet Eryılmaz tarafından düzenlenen raporda bahsedilenşirketlerin yaptığı para transferlerine odaklandığı ve bu raporlarda geçen tüm firmalarısoruşturmaya dahil ettiği gelen bilgiler arasında.Bilindiği gibi, bu rapor Zencani ve ortağı Reza Zarrab‘a ait olan Gana‘dan gelen altındolusu uçak sonrası Türkiye‘den İran‘la ilgili yapılan altın ihracat ve ithalatlarının incelenmesi sonucunda hazırlanmıştı.Öte yandan, incelemenin sadece altın işlemleriyle sınırlı olmadığı ayrıca gıda ve ilaç adıaltında sahte işlemlerle İran‘a para aktaran firmaları da kapsayacağı öğrenildi.
SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLEN TÜRK BÜROKRAT ÇOK TANIDIK BİRİSİ
Soruşturmada Libya bankasının işlemlerinin incelenmesi sırasında Savcı Bharara,Türkiye‘de birkamu bankası ve bir para otoritesi kurumunun daha İran‘lı firmalarla çok sayıda transfer işlemlerinin olduğunu tespit etti.Bu işlemlerin, Libya bankasında hesabı bulunan şirketlerle kamu bankası ve kamu otoritesi arasında yapılan transferler olduğu anlaşılıyor. Bu para transferleri de Zencani’nin firmalarında olduğu gibi, bankanın TMSF‘nin elinde olduğu yani hükümetin kontrolünde olduğu döneme ait. Savcı Bharara, incelemesini derinleştirdikçe bu kamu bankası ve kamu otoritesininsoruşturmaya dahil olan kişilerle özellikle Zencaniyle olan ilişkisini fark ediyor.Ve işte bomba haber geliyor.Bu ilişkinin tespiti üzerine, Savcı bu Türk kamu bankasının ismi oldukça tanınan eski genel müdürünü de soruşturmaya dahil ediyor.
PEKİ SÖZ KONUSU GENEL MÜDÜR HAKKINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Soruşturmaya dahil olan bürokrat hakkında şu an için gizli bir soruşturma yürütülüyor.ABD‘deki savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, ilgili şahıs hakkında Türkiye‘den adli istinabe yoluyla ifadesinin alınması istenebilir. Bu nedenle, Savcılık, ABD Adalet Bakanlığı aracılığıyla Türk kamu bankasının eski genelmüdürüne sorulmak üzere soruları hazırlayacak ve ifadesinin alınması için TürkiyeAdalet Bakanlığına gönderecek. Adalet Bakanlığı talebi uygun görürse, bir savcıaracılığıyla eski genel müdürün ifadesi alınacak ve ifade ABD‘ye gönderilecek. Tabii Adalet Bakanlığı uygun görmezse, ilgili kişinin ifadesi alınamayacağından ABD‘nin talebi reddedilmiş olacak. Bu yöntem uygulanamazsa, bu sefer Reza Zarrab‘ın başına gelenler gibi genel müdürün ABD‘ye gitmesi halinde havaalanında tutuklanması mümkün olabilecek.
TÜRK BANKALARININ BANKACILIK İŞLEMLERİ ASKIYA ALINABİLİR
Soruşturmaya dahil olan ve olacak bankalar ve kişilerle ilgili ne tür yaptırımlar alınabileceği hususunda bankacılık uzmanlarının görüşlerine başvurduk. Görüşlerine başvurduğumuz bankacılık uzmanları, ABD Hazine Bakanlığının ilk olarakLibya Bankası ve kamu bankası hakkında muhabir bankacılık işlemlerinin kaldırılmasınakarar verebileceğini belirttiler.Bu ne anlama geliyor.Bu, bu bankaların herhangi bir ABD doları transfer işlemi yapamayacağı anlamına geliyor. Yani bu bankaların dünyayla bağlantısını ABD alacağı bir kararla kaldırabilir.Bankacılık uzmanları diğer bir yaptırımında bu bankaların ABD‘de bulunan hesaplarına el konulabileceği hususunun olabileceğini vurguluyorlar.Bankacılık uzmanları ayrıca çok ilginç ve önemli bir ayrıntıyı da ilave ediyorlar.Türkiye‘deki bazı şahısların paralarına da el konulabilir.Malum soruşturmaya Türkiye‘den kimlerin dahil edildiği tam olarak bilinmiyor. Ancak görünen o ki kamuoyuna yansıyan kişilerle sınırlı değil. Bu şahısların ABD‘de yargılanması kısa vadede mümkün olmayabilir. Bu yüzden ABDtarafından bu tür durumlarda kullanılan bir enstrüman var. Bu yeni enstrüman da ABDdoları transferi yapan şahısların paralarının bu transfer sırasında el koymak. Yani soruşturmaya dahil olduğunu bilmeyen bir Türk vatandaşının, bir bankadaki hesabından başka bir bankadaki hesabına ya da başka bir şahsa para transferi yapmaya teşebbüs etmesi halinde, ABD‘deki muhabir banka bu işlemi yapmıyor ve bu paraya el koyuyor. Görünen o ki, bu soruşturmada ilginç ve önemli birçok gelişme yaşanacak ve bu gelişmelerin Türk siyasi gündemini de derinden etkilemesi kaçınılmaz gib
