• ANA SAYFA
  • GÜNDEM
  • YAZARLAR
  • DÜNYA
  • POLİTİKA
  • EKONOMİ
  • RÖPORTAJ
  • SPOR
  • ZULÜM GÜNLÜĞÜ
  • VİDEO HABERLER
  • DİĞER
    • UZAK DOĞU
    • AVRASYA
    • AVRUPA
    • AMERİKA
    • AİLEM
    • TEKNOLOJİ
    • KONUK YORUM
No Result
View All Result
  • ANA SAYFA
  • GÜNDEM
  • YAZARLAR
  • DÜNYA
  • POLİTİKA
  • EKONOMİ
  • RÖPORTAJ
  • SPOR
  • ZULÜM GÜNLÜĞÜ
  • VİDEO HABERLER
  • DİĞER
    • UZAK DOĞU
    • AVRASYA
    • AVRUPA
    • AMERİKA
    • AİLEM
    • TEKNOLOJİ
    • KONUK YORUM
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home AMERİKA

US names Turkish ministers, banks, as beneficiaries of sanctions-busting scheme

Nisan 15, 2018
in AMERİKA
0
Görüntüleme
Share on FacebookShare on Twitter

The US attorney for the Southern District of New York has named a number of former Turkish Cabinet ministers and banking executives as beneficiaries of a scheme to violate US sanctions on Iran, in response to questions posed by the judge in the sentencing phase of the trial of Turkish banker Mehmet Hakan Atilla.

Atilla was convicted in January of conspiring to violate US sanctions on Iran.The sentencing of Atilla, an executive at Turkey’s state-owned Halkbank, had been postponed by Judge Richard Berman until May due to “the number of issues raised by the parties in their (extensive) sentencing submissions,” with the judge demanding answers to questions regarding the sanctions and the beneficiaries of the sanctions-busting conspiracy.

United States Attorney for the Southern District of New York Geoffrey S. Berman in his response to the judge indicated that various political and banking figures who facilitated aspects of the scheme were paid from its proceeds, among them Barış Güler, son of former Turkish Interior Minister Muammer Güler; Egemen Bağış, former Turkish minister of European affairs; former Halkbank General Manager Süleyman Aslan; former Turkish Economy Minister Mehmet Zafer Çağlayan; and Turkish-Iranian gold trader Reza Zarrab, who reached a plea deal with the prosecution and became its star witness in Atilla’s trial.

BU HABERLER İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Trump, 36 ülkeye daha seyahat yasağı getirmeyi planlıyor

ABD, Trump’ın doğum gününü protestolarla kutlayacak: Krallara Hayır

Tiktok ve Instagram’ın dünyaca ünlü fenomeni Khaby Lame sınır dışı edildi

The strategic and negotiating position of the government of Iran also benefitted from the scheme as well as Iranian banks that served as conduits for the transactions, giving them “clandestine access to a pool of laundered funds to be disbursed at will around the globe,” according the US attorney

The scheme in addition benefitted the companies that actually executed it – Atilla’s employer, Halkbank, and a network of companies belonging to Zarrab, which “received commissions on the transactions, inflating their profits by allowing Iranian entities unrestricted access to Iranian oil proceeds that were otherwise limited to humanitarian and bilateral trade use.”

Atilla and Zarrab and seven other people, including Turkey’s former economy minister and two additional Halkbank executives, were charged with engaging in transactions worth hundreds of millions of dollars for Iran’s government and Iranian entities from 2010 to 2015 in a scheme to evade US sanctions.

Zarrab testified in early December that he had bribed Turkey’s former economy minister, Çağlayan, in the billion-dollar scheme to smuggle gold for oil in violation of US sanctions on Iran and that then-Prime Minister and current President Recep Tayyip Erdoğan personally authorized the involvement of Turkish banks in the scheme although he was not charged in the case.

The jury in Atilla’s trial in US federal court reached a verdict in January of guilty on five counts, including bank fraud and conspiracy, and not guilty on one count of money laundering in a case that portrayed high-level corruption in Turkey and heightened tensions between the US and its NATO ally.

Atilla is expected to be sentenced in May.

PAYLAŞTweet
ÖNCEKİ HABER

Fenerbahçe’den , zirve yarışında kritik galibiyet

SONRAKİ HABER

Perinçek: Tayyip Erdoğan iktidarı haçlıların ve İsrail’in yanında

BENZER HABERLER

Donald Trump’ın iddiası: Perşembe günü tutuklanacağım
AMERİKA

Trump, 36 ülkeye daha seyahat yasağı getirmeyi planlıyor

Haziran 15, 2025
ABD tarihinde bir ilk: Tutuklanarak Cezaevine giren eski Başkan Trump’ın sanık fotoğrafı çekildi
AMERİKA

ABD, Trump’ın doğum gününü protestolarla kutlayacak: Krallara Hayır

Haziran 14, 2025
Tiktok ve Instagram’ın dünyaca ünlü fenomeni Khaby Lame sınır dışı edildi
AMERİKA

Tiktok ve Instagram’ın dünyaca ünlü fenomeni Khaby Lame sınır dışı edildi

Haziran 9, 2025
Trump, seyahat kararnameyi imzaladı:12 ülkenin vatandaşına ABD’ye giriş yasaklandı
AMERİKA

Trump, seyahat kararnameyi imzaladı:12 ülkenin vatandaşına ABD’ye giriş yasaklandı

Haziran 5, 2025
Tarihte bir ilk: ABD’li Kardinal Robert Prevost, Papa olarak seçildi
AMERİKA

Tarihte bir ilk: ABD’li Kardinal Robert Prevost, Papa olarak seçildi

Mayıs 9, 2025
Cascade Trust Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yavuzlar ‘vasiyetnameyi’ açıkladı:Hocaefendi,sağlığında telif haklarını bu vakfa devretti
AMERİKA

Cascade Trust Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yavuzlar ‘vasiyetnameyi’ açıkladı:Hocaefendi,sağlığında telif haklarını bu vakfa devretti

Nisan 29, 2025
    • All
    • Manşet
    Kanseri yenmek için Avustralya’dan İngiltere’ye 17 bin km yol katetti
    Avustralya

    Kanseri yenmek için Avustralya’dan İngiltere’ye 17 bin km yol katetti

    by adminzaman
    Haziran 20, 2025
    0

    Avustralya'dan İngiltere'ye giderek hayatını kurtaran kök hücre bağışçısıyla buluştu. Nadir görülen bir kan kanseri türüne yakalanan bir adam, hayatını kurtaran...

    Melbourne dünyanın ‘en yaşanabilirler’ dördüncü kenti: Sydney ve Adelaide ilk 10’da

    Melbourne dünyanın ‘en yaşanabilirler’ dördüncü kenti: Sydney ve Adelaide ilk 10’da

    Haziran 20, 2025
    Dışişleri Bakanı Wong, Tahran Büyükelçiliği’ndeki faaliyetleri durdurduğunu açıkladı

    Dışişleri Bakanı Wong, Tahran Büyükelçiliği’ndeki faaliyetleri durdurduğunu açıkladı

    Haziran 20, 2025
    İBB Meclisi’nin kararı: AKP’nin yandaş vakıflarına tahsis edilen yurt binaları geri alındı

    İBB Meclisi’nin kararı: AKP’nin yandaş vakıflarına tahsis edilen yurt binaları geri alındı

    Haziran 20, 2025
    Exodus, dijital platformlarda gösterime girdi

    Exodus, dijital platformlarda gösterime girdi

    Haziran 20, 2025
    Avustralya ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin nükleer sorununa karşı iş birliğini artıracak

    Avustralya ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin nükleer sorununa karşı iş birliğini artıracak

    Haziran 20, 2025

    İLETİŞİM

    info@zamanaustralia.com.au australiazaman@hotmail.com

    Sydney Ofisi telefonu

    +61 02 96496006

    27 Queen Street Auburn NSW 2144 Australia

    AVUSTRALYA REHBERİ

     

      • Yurtdışında yaşam şartları ve göçmen alan 8 ülke
      • Ücretsiz tercüme hizmetinden nasıl faydalanabilirim?
      • Avustralya Hakkında Genel Bilgi
      • Avustralya’daki Kutsal Kaya: Uluru
    • ANA SAYFA
    • GÜNDEM
    • YAZARLAR
    • DÜNYA
    • POLİTİKA
    • EKONOMİ
    • RÖPORTAJ
    • SPOR
    • ZULÜM GÜNLÜĞÜ
    • VİDEO HABERLER
    • DİĞER

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist

    No Result
    View All Result
    • ANA SAYFA
    • GÜNDEM
    • YAZARLAR
    • DÜNYA
    • POLİTİKA
    • EKONOMİ
    • RÖPORTAJ
    • SPOR
    • ZULÜM GÜNLÜĞÜ
    • VİDEO HABERLER
    • DİĞER
      • UZAK DOĞU
      • AVRASYA
      • AVRUPA
      • AMERİKA
      • AİLEM
      • TEKNOLOJİ
      • KONUK YORUM