Avustralya Federal Polisi’nin (AFP) öncülüğünde yürütülen kapsamlı bir ulusal operasyon, federal kurumları hedef alan ve toplam değeri 50 milyon doları aşan dolandırıcılık faaliyetlerini ortaya çıkardı.
Soruşturma kapsamında ülke genelinde 33 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, şebekenin dijital ve finansal altyapısına büyük darbe vuruldu.AFP, operasyonun merkezinde; sosyal yardım ödemeleri, sağlık ödemeleri, eğitim fonları ve devlet destekli programları kötüye kullanan profesyonel bir suç ağının bulunduğunu açıkladı.Soruşturma dosyasına göre şebeke, farklı eyaletlerdeki kişiler üzerinden sahte kimliklerle:
Haksız sosyal yardım ödemeleri aldı,
NDIS kapsamında gerçekte verilmeyen hizmetleri raporladı,
Eğitim hibeleri üzerinden sahte belgeler düzenledi,
Bazı devlet kurumlarını yanıltarak ödeme süreçlerine müdahale etti.
Yetkililer, bu dolandırıcılık ağının “çok katmanlı bir finansal suç yapılanması” olduğunu ve uzun süredir federal kurumların radarında olduğunu belirtti.
Baskınlarda ele geçirilenler
33 farklı adreste yapılan operasyonlarda büyük miktarda suç deliline ulaşıldı. AFP, aramalarda:
Lüks ulaştırma araçları,
Milyonlarca dolar değerinde elektronik cihazlar (228 adet),
Çok sayıda sahte kimlik belgesi,
Hard disk, tablet ve telefonlardan oluşan dijital veri depoları,
Yüklü miktarda nakit para ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda el konulan materyallerin, şebekenin finansal işlemlerini çözmede kritik rol oynayacağı belirtildi.
Devlet kurumları ortak çalıştı
Bu geniş çaplı operasyon, yalnızca AFP tarafından değil, aynı zamanda birkaç federal kurumun iş birliğiyle gerçekleştirildi. Operasyonun paydaşları arasında:
Finansal Suç ve Kara Para Aklama Çalışma Grubu (FCML)
Avustralya Hükümeti Dolandırıcılık Karşıtı Görev Gücü (FFT)
Services Australia
NDIA ve NDIS Komisyonu
Eğitim Bakanlığı yer aldı. Toplamda 75’ten fazla uzman personel operasyonda görev aldı.Yetkililer, “Bu tür suçlar yalnızca devleti değil, hizmet bekleyen yüz binlerce vatandaşı da mağdur ediyor” diyerek operasyonun önemini vurguladı.Soruşturmadan sızan bilgilere göre şebeke üyeleri:
Sahte şirketler ve danışmanlık firmaları kurarak devlete hizmet faturası kesiyor,
NDIS kapsamında hiç verilmeyen terapi ve bakım hizmetlerini raporlayarak ödeme alıyordu.
Bazı şebeke üyelerinin, sistemdeki açıkları kullanarak ödemeleri kendi yönlendirdikleri hesaplara aktardığı tespit edildi. Uzmanlar, dolandırıcılık ağının “profesyonel seviyede finansal mühendislik” uyguladığını ve olayın yalnızca görünen kısmının açığa çıkarıldığını belirtiyor.
AFP: ‘Bu yalnızca başlangıç’
AFP sözcüsü, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, “Bu operasyon büyük bir adım, ancak soruşturma henüz tamamlanmış değil. Daha fazla gözaltı ve yeni baskınlar bekleniyor” dedi.Soruşturmanın, uluslararası bağlantı ihtimali nedeniyle bazı dosyaların Interpol ile paylaşıldığı ifade edildi.Federal Hükümet, kamu fonlarını hedef alan bu tür dolandırıcılıkların “sıfır tolerans” politikasıyla takip edildiğini belirterek sert açıklamalarda bulundu. Hükümet temsilcisi, “Bu para Avustralyalıların vergilerinden oluşuyor. Bir kişi bile haksız kazanç elde ediyorsa, toplumun tümüne zarar veriyor demektir” ifadelerini kullandı.
Toplumdan destek ve tepki
Sosyal medyada birçok kullanıcı, “NDIS ve sosyal hizmet fonlarının daha sıkı denetlenmesi” gerektiğini savunurken, bazıları da “gerçek ihtiyaç sahiplerinin bu tür suçlar yüzünden daha zor denetimlerle karşı karşıya kaldığını” vurguladı.Uzmanlar ise, sistemin dijitalleşmesiyle dolandırıcılık yöntemlerinin daha sofistike hâle geldiğini, bu nedenle veri güvenliği ve kimlik doğrulama sistemlerinin güçlendirilmesinin şart olduğunu belirtiyor.ZAMAN Avustralya
