ABD’de tutuklanan Reza Zarrab soruşturmasıyla ilgili dosyaya 6 Türk bankasının da girdiği ortaya çıktı. 2010 ve 2011 arasında bankalarda kara para aklama mekanizması kurulduğu iddia edildi.
17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi olan Reza Zarrab‘ın ABD‘de tutuklanması sonrasında çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara’nın yürüttüğü soruşturma dosyasında, Zarrab’ın ilişkilerindeTürkiye‘nin siyaset, bürokrasi, iş ve spor dünyasından isimler olduğu ortaya çıkmıştı. Dosyada bankacılık sektörü ile ilgili geniş bilgiler de yer aldığı belirtildi.
KARA PARA AKLAMA İDDİASI
Haberdar’dan İlhan Tanır’ın haberine göre soruşturma dosyasına en az 6 Türk bankasının girdiği ortaya çıktı. Bu rakamın bir düzineye yakın olduğu belirtiliyor. Dosyadaki bilgilere göre bazı bankalarda 2010 ve özellikle 2011’den itibaren hummalı bir şekilde para aklama mekanizması yürütülmüş. Bazı kamu bankaları ile özel bankalardapara aklamanın yapıldığı iddia edildi. Bankaların uluslararası alanda illegal işler için ‘çiftlik’ gibi kullanıldığı kaydedildi.
ÇARPICI İDDİA: PETROL PARALARI DEVRİM MUHAFIZLARI’NA AKTARILDI
Reza Zarrab soruşturmasını yürüten savcı Preet Bharara, petrol paralarının İran Devrim Muhafızları üzerinden Suriye yönetimine aktarıldığı iddiasını gündeme taşıdı.Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre; Bharara’nın hazırladığı dosyada İran‘ın en etkin gücü olarak bilinen Devrim Muhafızları Ordusu’na dikkat çekildi. İran Devrim Muhafızları‘nın İran‘da ticari faaliyetlerde etkin olduğu ve finansmanını Ortadoğu‘da teröre destek için kullanıldığı anımsatıldı. Dosyada, ABD Dışişleri Bakanlığı‘nın 2013 tarihli raporuna atfen “Devrim Muhafızları Suriye‘de Beşar Esad‘a yardım için subaylarını bu ülkeye göndererek küresel istikrarı tehdit etmeyi sürdürüyor” denilerek Zarrab’ın Bank Mellat ve Bank Karafarin gibi İran finans kurumlarıyla bağlantılarına dikkat çekildi.Devrim Muhafızları‘nın silahlanmalarını sağlayacak, milyonlarca dolar kazandırmadayardımcı olduğu iddia edildi.
