Avustralya’nın
en büyük bankası olan Commonwealth Bankası, 53 bin şüpheli işlemi yetkililere
bildirmemekle suçlanıyor. Commonwealth Banka’a 53 bin şüpheli işlem suçundan
600 milyon ABD doları ceza verileceği duyuruldu.
2012 ve 2015 yılları arasında
53 bin şüpheli işlemi yetkililere bildirmeyen Commonwealth Bankası’na (CBA) 600
milyon ABD doları ceza verileceği açıklandı. Mali İstihbarat Ajansı (AUSTRAC)
tarafından yapılan açıklamada, bankanın şüpheli mevduat, transfer ve hesapların
yetkililere bildirilmesinde başarısız olduğu belirtildi. AUSTRAC, Commonwealth
Bankası’nın (CBA) para aklamanın ve terörizme finansal desteğin önlenmesini ön gören
yasalarla ilgili hatalarını kabul etmesiyle açılan davanın sonucunda yaklaşık
600 milyon ABD doları para cezası ödeyeceğini bildirdi. Mali İstihbarat Ajansı
(AUSTRAC) bu cezası, mahkeme tarafından onaylandıktan sonra resmileşecek.
Ülkenin en büyük bankası olan Commonwealth Bankası’na verilecek olan 600 milyon
dolarlık ceza Avustralya tarihinde bir kuruma verilmiş en büyük ceza olacak.
