Rasim Ozan Kütahyalı’nın da tutuklandığı Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre örgüt, suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırdı. MASAK analizleri ve mali incelemelerde yaklaşık 200 milyar TL seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildi. Kurye sisteminde ise seri numarası önceden belirlenen 5 liralık banknotun parola gibi kullanıldığı, aklanan paraların kuyumcu ve döviz bürolarından valizlerle teslim alındığı belirlendi.
Peki sistem nasıl işliyor?
Dosyaya göre kurye sisteminde 5 liralık banknot, para olarak değil, kimlik doğrulama aracı gibi kullanıldı. İddiaya göre örgüt, kuryeye seri numarası önceden belirlenmiş bir 5 TL banknot verdi; aynı banknotun fotoğrafı da Kapalı Çarşı ve Adana’daki kuyumcu ile döviz bürolarına gönderildi. Kurye adrese gittiğinde bu banknotu gösterdi, seri numarası daha önce gönderilen fotoğrafla eşleşince doğru kişi olduğu teyit edildi. Bunun ardından kuyumcu veya döviz bürosu, kendi hesabına daha önce gönderilen aklanmış parayı nakit, döviz ya da altın olarak valizle kuryeye teslim etti. Dosyaya göre bu işlemlerden kuyumcu ve döviz büroları yüzde 10 komisyon aldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da tutuklandığı dosyaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. DHA’nın haberine göre soruşturmanın çıkış noktasının, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2024 yılında “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik Serdal Tanak’ın evine düzenlediği operasyon olduğu belirtildi. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ve dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Serdal Tanak’ın cep telefonunun şifresi siber polis tarafından kırıldı. Cihazda yapılan incelemede uluslararası düzeyde faaliyet yürüttüğü belirtilen yasa dışı bahis ağına ilişkin yazışmalar, örgüt şeması ve finans trafiğine dair veriler tespit edildi. Bu incelemenin ardından savcılık izniyle daha geniş kapsamlı delil toplama süreci başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren ve profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirilen yapıya yönelik soruşturmayı genişletti. Teknik ve fiziki takipte örgütün “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarını işlediği belirlendi.
200 milyar liralık para hareketi!
Soruşturma dosyasına göre örgüt, suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırdı. Banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları birlikte değerlendirildi. Örgütün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı tespit edildi. MASAK analizleri ve soruşturma kapsamındaki mali incelemelerde yaklaşık 200 milyar TL seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti bulunduğu belirtildi. Rasim Ozan Kütahyalı’nın da hakkındaki suç detaylarına ulaşıldığı öne sürülen MASAK raporlarının ardından soruşturma dosyasına dahil edildiği aktarıldı.
Dosyada örgütün yöneticisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı Selahattin Akın Uzun’un adı geçti. Uzun’un örgütü yurt dışından yönettiği, Karadağ ve KKTC bağlantıları bulunduğu, KKTC’yi operasyon merkezi olarak kullandığı belirtildi. Dijital verilerde Uzun’un, 2022’de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğuna ilişkin tespitler bulunduğu iddia edildi. Örgüt üyelerinin Selahattin Akın Uzun’a “Akın abi” diye hitap ettiği, Uzun’un örgüt içindeki kâr payının yüzde 70 olduğu, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı.
221 taşınmaza el konulmuştu
Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, Rasim Ozan Kütahyalı ve Selahattin Akın Uzun’un da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21 ilde 14 Mayıs’ta düzenlenen operasyonlarda Uzun ve Kütahyalı’nın da aralarında olduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
Dosyadaki yeni ayrıntılardan biri de aklanan paranın kurye sistemiyle fiziki nakde çevrilmesine ilişkin oldu. Teknik ve fiziki takipte örgüt üyelerinin, suç gelirlerini kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakde dönüştürdüğü belirlendi. Soruşturma dosyasına göre kuryelere seri numarası önceden belirlenen 5 liralık banknot verildi. Aynı banknotun fotoğrafı Kapalı Çarşı ve Adana’daki kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildi. Kurye, parola gibi kullanılan 5 liralık banknotu gösterdiğinde, kuyumcu ve döviz bürosu yöneticileri kendi hesaplarına gönderilen aklanmış paraları nakit olarak valizle teslim etti.
Bu yöntemle milyonlarca liralık nakdin döviz, Türk lirası ve altına çevrilerek doğrudan örgüt liderine ulaştırıldığı belirtildi. Operasyonda el konulan ve kayyım atanan kuyumcu ve döviz bürolarının bu işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 7’si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 154 şüpheli ise 17 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve cezaevindeki Serdal Tanak’ın da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı. 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
