Wise hakkında Belçika’da soruşturma açıldı
Dünya genelinde 19 milyondan fazla aktif müşterisi bulunan Wise hakkında kara para aklama kontrollerinde ihmal iddiasıyla Belçika’da soruşturma açıldı. Belçikalı ...
Read moreDetails
Etiket: kara para
200 milyarlık çeteyi telefon şifresi çökertti: Rasim Ozan Kütahyalı’nın adının yer aldığı kesinleşti
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen ve Türkiye gündemine bomba gibi düşen dev yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonuna ilişkin çok ...
Read moreDetails
Yasa dışı bahis baronu Şahin: ‘En büyük pişmanlığım Ersan Şen ile çalışmamak’
EKOL TV'ye yönelik kara para aklama soruşturmasında ismi geçen avukat Ersan Şen'in, yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'in avukatlığını yaptığı ...
Read moreDetails
Almanya’da Türkiye’ye para kaçırdığından şüphe edilen 46 kişinin evi ve işyeri basıldı
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde kara para akladıklarından şüphelenilen 46 kişinin ev ve işyerlerine sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Aralarında Köln, ...
Read moreDetails
AKP ülkeye bir başka utancı daha yaşattı: Korkulan oldu, Türkiye “kara para” ile yan yana anılacak
Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede üçüncü dünya ülkeleri ile aynı lige düştü. Uluslararası Mali Eylem ...
Read moreDetails