AFP öncülüğünde yürütülen ulusal operasyonlarda 33 adrese baskın düzenlendi; lüks araçlar, yüzlerce elektronik cihaz ve milyonlarca dolarlık varlık ele geçirildi. Soruşturma, sosyal yardım sahtekârlığından kara para aklamaya uzanan geniş bir suç zincirini ortaya çıkardı.
Avustralya Federal Polisi’nin (AFP) koordine ettiği ulusal operasyon haftası kapsamında, ülke genelinde 50 milyon doları aştığı belirtilen büyük bir dolandırıcılık ağı çökertildi. Operasyon; Services Australia, NDIS Komisyonu, NDIA ve Eğitim Bakanlığı’nın da dahil olduğu, devlet kurumlarının ortak katılımıyla gerçekleştirildi. AFP’den yapılan açıklamada, “karmaşık, profesyonel ve uzun süreli bir finansal suç yapılanmasının sistematik şekilde çözülmesinin” ulusal çapta önemli bir başarı olduğu vurgulandı.
33 Adrese Baskın: Lüks Araçlar ve Elektronikler Ele Geçirildi
Operasyon kapsamında ülkenin farklı eyaletlerinde toplam 33 arama emri uygulandı.
Baskınlarda:
-
Lüks ulaşım araçları,
-
228’den fazla elektronik cihaz,
-
Çok sayıda dijital kayıt ve finansal doküman,
-
Yüklü miktarda nakit para, ele geçirildi.
AFP yetkilileri, suç örgütünün dijital sahteciliği ve kimlik hırsızlığını “endüstriyel ölçekte” yaptığı bilgisini paylaştı.
Sosyal yardım dolandırıcılığı: Sistem nasıl çökertildi?
Soruşturmanın odağında, özellikle devlet destek programlarını hedef alan geniş bir sahtecilik ağı bulunuyor. Federal hükümetin açıklamasına göre;
-
Sosyal yardım ödemeleri,
-
NDIS destekleri,
-
Eğitim ve öğrenci fonları,
sahte kimlikler ve manipüle edilmiş belgelerle sistematik biçimde suiistimal edildi.Yetkililer, kimi şüphelilerin aynı anda birden fazla kimlik kullanarak devletten yüksek meblağlarda ödemeler aldığına dikkat çekti.
Kara para aklama ve dijital iz
Dolandırıcılık faaliyetinin yalnızca sosyal yardımlarla sınırlı olmadığı; paraların çeşitli banka hesapları ve kripto varlıklar üzerinden zincirleme transferlerle aklandığı tespit edildi.AFP Siber Suç Birimi, ele geçirilen elektronik cihazların “örgütün tüm finansal trafiğini çözmede kritik rol oynayacağını” açıkladı.
75 uzman görev aldı
Operasyonun planlama ve icra sürecinde:
-
AFP,
-
Services Australia,
-
NDIA ve NDIS Komisyonu,
-
Eğitim Bakanlığı,
gibi kurumların toplam 75 uzman personeli görev yaptı.
Yetkililer, bu tür suçların ancak “çok kurumlu iş birliğiyle” tespit edilebileceğini belirtiyor.
“Toplumun kaynaklarını çalma girişimi kabul edilemez”
AFP sözcüsü, operasyonun ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bu tür suçlar yalnızca devletin değil, toplumun ortak kaynaklarını hedef alıyor. Engelli bireylerin, ihtiyaç sahiplerinin, öğrenci ve ailelerin haklarını çalan bu oluşumlara karşı sıfır tolerans politikamız devam edecek.”
Federal Hükümet, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarıyla mücadelede yeni dijital takip araçlarının devreye alınacağını duyurdu.
Soruşturma Derinleşiyor
Tutuklamaların devam ettiği, gözaltındaki bazı şüphelilerin uluslararası bağlantılarını ortaya çıkaran yeni bilgilere ulaşıldığı öğrenildi.AFP, soruşturmanın “uzun soluklu, çok katmanlı ve geniş kapsamlı” olduğunun altını çizdi.
